نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

به موجﺐ بند »الف« ماده ٤٢قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٢بانك مركزي مكلف
است موارد مظنون به پولشويي را به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد ،امري كه
ممكن است به مسدودي حساب بانكي و ارسال پرونده به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي منجر
شود.
با توجه به اينكه در حال حاضر دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي منحل شده و بخشي از وظايف
و اختيارات آن به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي؛ كه به موجﺐ دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي
ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨آغاز به فعاليت نموده است ،واگذار شده است ،خواهشمند
است اعلام فرماييد:
آيا در حال حاضر عبارت »دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي« ناظر به دادسراي ويژه رسيدگي به
جرايم اقتصادي واقع در تهران ميباشد و يا آنكه دادسراي تخصصي در ديگر استانها را نيز در بر ميگيرد؟